Mitigamos el riesgo evaluando el diseño y la efectividad de los controles claves del proceso, supervisando el modelo de negocio, el sistema de control interno, la presentación de reportes y el cumplimiento de leyes y normas aplicables.
SARLAFT
(Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
Realizamos una evaluación de las etapas con el fin de ayudar a la organización en la estructuración e implementación adecuada del sistema de gestión de riesgo.
RIESGOS ASOCIADOS
El riesgo de LA/FT es la posibilidad de que la organización sea utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.
Identificación, medición, control y monitoreo y de los elementos
